मामले में गिरफ्तार किए जाने वाले पांचवें व्यक्ति थे, रियाज को मुंबई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसने उसे 3 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था। गिरफ्तारी टॉरेस ज्वैलरी की धोखाधड़ी निवेश योजना में चल रही जांच के बीच है, जो 3,700 से अधिक बचा है पर्याप्त वित्तीय नुकसान वाले निवेशक।
जांच
दिसंबर 2024 में टॉरेस पोंजी घोटाला आया जब कंपनी ने वादा किए गए भुगतान करने के बाद मुंबई के दादर के टॉरेस वास्टू सेंटर में सैकड़ों निवेशकों को इकट्ठा किया। निवेशकों को, जिन्हें सोने, चांदी और मोइसनाइट ज्वैलरी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, को कार, फ्लैट और गिफ्ट हैम्पर्स सहित उच्च रिटर्न के वादों से लालच दिया गया था। हालांकि, जब कंपनी इन वादों का सम्मान करने में विफल रही, तो इसने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच का नेतृत्व किया।
रियाज ने दावा किया था कि वह टॉरेस पोंजी योजना के बारे में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से बाहर कर दिया था, लेकिन इन दावों के बावजूद, वह हफ्तों से गिरफ्तारी कर रहा था। अधिकारियों ने उनके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया था, और उन्होंने कथित तौर पर पटना से मुंबई की यात्रा की थी, जो कि एक टिप-ऑफ के आधार पर लोनावाल में ट्रैक किए जाने से पहले थे।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) शुक्रवार को भी अधिक से अधिक फ्रीज ₹टोरेस धोखाधड़ी में अपनी चल रही जांच के हिस्से के रूप में बैंक जमा में 21 करोड़। ईडी ने 23 जनवरी को मुंबई और जयपुर में 10 स्थानों पर छापेमारी की, जो टोरेस ज्वेलरी के प्रमोटरों से जुड़े संपत्तियों को लक्षित करते हैं। जांचकर्ताओं ने संकेत दिया है कि पोंजी योजना में वित्तीय हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग का एक जटिल नेटवर्क शामिल था।
टोरेस पोंजी घोटाला क्या है?
टॉरेस पोंजी घोटाले, जिसमें धोखाधड़ी निवेश रणनीति शामिल थी, ने अब तक एक रिपोर्ट की है ₹नुकसान में 57 करोड़। पुलिस के अनुसार, आभूषण ब्रांड ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बहु-स्तरीय विपणन रणनीति और भ्रामक विज्ञापन का इस्तेमाल किया। कंपनी के प्रमोटरों ने आकर्षक रिटर्न का वादा किया, लेकिन वितरित करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप इसमें शामिल लोगों के लिए व्यापक वित्तीय बर्बादी हुई।
एफआईआर ने आरोप लगाया कि कंपनी और उसके प्रमोटरों ने गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ज्वेलरी और जेमस्टोन में निवेश पर 2-9 प्रतिशत साप्ताहिक से लेकर उच्च रिटर्न के वादे के साथ निवेशकों को “लालच” दिया।
एड ने कहा कि योजनाओं ने नए निवेशकों को भर्ती करने के लिए बोनस की पेशकश की, जिससे अधिक पीड़ितों को “आकर्षित” करने के लिए एक रेफरल सिस्टम बनाया जा सके।
एजेंसी के अनुसार, कंपनी ने सिंथेटिक मोइसैनाइट स्टोन्स को हीरे की तुलना में उच्च-मूल्य वाले निवेशों के रूप में विपणन किया।
इन पत्थरों को फुलाया कीमतों पर बेचा गया था, जबकि निवेशकों को उनकी भविष्य की सराहना के बारे में “भ्रामक” किया गया था।
ईडी के अनुसार, कंपनी ने सेमिनार का आयोजन किया, सोशल मीडिया पर विज्ञापित किया और ग्राहकों को लक्जरी पुरस्कार जैसे एस्कर्स और महंगे मोबाइल फोन के साथ लुभाने के लिए “बिना लाइसेंस” लकी ड्रॉ का संचालन किया।
जैसा कि जांच जारी है, अधिकारी अतिरिक्त संदिग्धों को ट्रैक करने और घोटाले की पूरी सीमा को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मामले ने महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है, और आने वाले हफ्तों में आगे की गिरफ्तारी की उम्मीद है।
