कैसे मार्क रिच के पूर्व आश्रय स्थल ने एक शीर्ष कमोडिटी व्यापारी पर मुकदमा चलाया

अब तक, स्विस अभियोजकों ने कभी भी किसी कमोडिटी ट्रेडिंग हाउस पर मुकदमा नहीं चलाया था। वास्तव में, उन्होंने कभी भी किसी कंपनी पर भ्रष्टाचार का प्रयास नहीं किया।

इरविन, जो ट्रैफिगुरा के शुरुआती कर्मचारियों में से एक थे, बेलिनज़ोना के सुरम्य अल्पाइन शहर में संघीय आपराधिक अदालत में कंपनी के आधिकारिक प्रतिनिधि थे, जहां ट्रैफिगुरा और तीन व्यक्तियों – जिनमें पूर्व मुख्य परिचालन अधिकारी माइक वेनराइट भी शामिल थे – को एक ऐतिहासिक मामले में रिश्वतखोरी के आरोपों का सामना करना पड़ा। . सभी चार प्रतिवादियों ने अपने खिलाफ आरोपों से इनकार किया।

ट्रैफिगुरा में वर्तमान और पूर्व वरिष्ठ हस्तियों के जुलूस की गवाही का मतलब है कि इस मामले ने दुनिया के सबसे बड़े कमोडिटी व्यापारियों में से एक में निर्णय लेने की एक अभूतपूर्व झलक प्रदान की है, एक कंपनी जो जर्मनी, फ्रांस की संयुक्त मांग को पूरा करने के लिए हर दिन पर्याप्त तेल संभालती है। और स्पेन. लेकिन इसने स्विट्जरलैंड में बदलते रुख को उजागर करने का भी काम किया है, जो लंबे समय से अपने हल्के-स्पर्श विनियमन के लिए जाना जाता है।

इसके बजाय, ट्रैफिगुरा के वकीलों द्वारा संघीय अभियोजकों पर “धर्मयुद्ध” में होने का आरोप लगाया गया, जबकि वेनराइट के एक वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को यह दिखाने के लिए गलत तरीके से एक उदाहरण बनाया जा रहा था कि देश इस क्षेत्र पर नकेल कस रहा है।

स्विस एनजीओ पब्लिक आई के एड्रिया बर्डी कार्बो ने कहा, “टैक्स विशेषाधिकारों, अपने वित्तीय उद्योग, कमजोर विनियमन और ढीली प्रतिबंध नीति के अनूठे संयोजन के कारण स्विट्जरलैंड एक अग्रणी कमोडिटी हब बन गया है।” “ट्रैफिगुरा मुकदमे में, संघीय अभियोजक पहली बार व्यक्तियों की जिम्मेदारी स्थापित करने के लिए सार्वजनिक मुकदमे में भ्रष्टाचार मशीनरी को खोल रहे हैं और उसकी जांच कर रहे हैं।”

यह उस अतीत से बहुत दूर की बात है, जब दुनिया भर से कमोडिटी व्यापारी कम करों, राजनीतिक तटस्थता और व्यापार-अनुकूल कानूनों के लालच में स्विट्जरलैंड आते थे।

1960 के दशक में, मिस्र के कपास व्यापारी जिनेवा में स्थानांतरित हो गए। बाद में, उद्योग के गॉडफादर मार्क रिच ने अमेरिकी न्याय से भागते समय अपने नाम के व्यापारिक घराने के लिए ज़ुग शहर को चुना। 1990 के दशक में रूसी तेल और धातु व्यापारियों ने उनका अनुसरण किया।

लेकिन हाल के वर्षों में, अमेरिकी अधिकारियों द्वारा कमोडिटी व्यापारियों द्वारा भ्रष्टाचार और बाजार में हेरफेर पर कड़ी कार्रवाई को प्रतिबिंबित करते हुए, स्विस अभियोजकों ने उद्योग के खिलाफ कई मामले शुरू किए हैं।

ग्लेनकोर पीएलसी और गनवोर ग्रुप दोनों पर ऐतिहासिक भ्रष्टाचार के लिए जुर्माना लगाया गया है, हालांकि मामलों को सुनवाई के बिना ही सुलझा लिया गया। ट्रैफिगुरा ने कहा है कि वह समझौता करने को तैयार था, लेकिन स्विस अभियोजकों ने “मामले को अदालत में भेजने का फैसला किया।”

और इसलिए, पिछले एक पखवाड़े में, वकीलों की एक छोटी सेना बेलिनज़ोना पर उतरी। मुकदमे में केवल ट्रैफिगुरा ही नहीं, बल्कि पूर्व सीओओ वेनराइट, ट्रैफिगुरा के पूर्व कर्मचारी थिएरी प्लोजौक्स, जो रिश्वत भुगतान के लिए एक कथित बिचौलिया था, और अंगोलन तेल अधिकारी पाउलो गौविया जूनियर, जिन्होंने कथित तौर पर रिश्वत प्राप्त की थी, भी थे।

कभी-कभी, अदालत – जिसने पिछली बार बड़ी कॉर्पोरेट कार्रवाई देखी थी जब क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी को 2022 में कोकीन डीलर की नकदी को सफेद करने के लिए दोषी ठहराया गया था – वकीलों, जनसंपर्क अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और पत्रकारों की संख्या को संभालने के लिए सुसज्जित नहीं लगती थी।

मुकदमे के पहले दिन, अभियोजकों ने शिकायत की कि ट्रैफिगुरा की विशाल टीम के कारण अदालत कक्ष में पर्याप्त जगह नहीं थी। ब्रेक के दौरान, प्रतिवादी और गवाह, जिनमें से कुछ करोड़पति थे, अदालत के दो शौचालयों और एक कॉफी मशीन के लिए बाकी सभी लोगों के साथ कतार में लगे थे।

भ्रष्टाचार पर कार्रवाई ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया के अधिकांश भौतिक वस्तुओं के व्यापार के केंद्र के रूप में स्विट्जरलैंड की स्थिति खतरे में है।

सिंगापुर ने दुनिया के कई कमोडिटी व्यापारियों को टैक्स में छूट देकर आकर्षित किया है – जिसमें ट्रैफिगुरा भी शामिल है, जिसने 2015 में खुद को सिंगापुर की मूल कंपनी के तहत पुनर्गठित किया था, हालांकि इसके शीर्ष अधिकारी अभी भी जिनेवा में स्थित हैं। और 2022 से कुछ रूसी वस्तुओं पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों को प्रतिबिंबित करने के स्विट्जरलैंड के फैसले के परिणामस्वरूप उन व्यापार प्रवाह को संभालने वाली कंपनियों में दुबई और अबू धाबी जैसे मध्य पूर्वी केंद्रों में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है।

फिर भी, स्विट्ज़रलैंड जल्द ही कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी स्थिति खोता नहीं दिख रहा है। स्विस कमोडिटी ट्रेडिंग एसोसिएशन SUISSENÉGOCE के अनुसार, स्विस-आधारित व्यापारिक कंपनियां कच्चे और तेल उत्पादों में दुनिया के व्यापार का एक तिहाई हिस्सा संभालती हैं। निकाय के अनुसार, बदले में व्यापार से “राजकोषीय योगदान” जिनेवा के बजट का 22%, ज़ुग में 10% और लुगानो की आय का लगभग 19% दर्शाता है।

देश की प्रसिद्ध कम कराधान दरों का मतलब है कि यह अभी भी कई व्यापारिक व्यवसायों के लिए एक आकर्षक स्थान है। शुक्रवार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रैफिगुरा की अपने हालिया वित्तीय वर्ष में $2.8 बिलियन के मुनाफे पर केवल 2.8% की प्रभावी कर दर थी। इसके अलावा, कई व्यापारियों को उनकी कंपनियों में शेयरधारिता के मूल्य में वृद्धि के माध्यम से उनके मुआवजे का बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है – जो कि पूंजीगत लाभ के रूप में स्विस कर के अधीन नहीं है।

यहां तक ​​कि स्विस भ्रष्टाचार के मामलों को भी व्यापारियों के लिए नज़रअंदाज़ करना अपेक्षाकृत आसान रहता है। देश में भ्रष्ट कृत्यों में किए गए मुनाफ़े के भुगतान के अलावा अधिकतम 5 मिलियन फ़्रैंक ($5.6 मिलियन) का कॉर्पोरेट जुर्माना है – उन कंपनियों के लिए एक पूर्णांक त्रुटि जो प्रति वर्ष अरबों डॉलर का मुनाफ़ा कमाती हैं।

इस सप्ताह समाप्त हुए मामले में, ट्रैफिगुरा के खिलाफ आरोप यह है कि वह कथित तौर पर रिश्वत के भुगतान को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने में विफल रहा। परीक्षण का अधिकांश भाग 2009 से 2011 की अवधि के दौरान कंपनी के अनुपालन कार्य की पर्याप्तता पर केंद्रित था, जब उसने मध्यस्थों के माध्यम से गौविया को लगभग 5 मिलियन डॉलर का भुगतान किया था।

ट्रैफिगुरा के प्रतिनिधि के रूप में मुकदमे में भाग लेने वाले इरविन ने अदालत को बताया कि कंपनी की अनुपालन टीम उस अवधि में “बहुत स्वतंत्र” थी जब कथित रिश्वत का भुगतान किया गया था।

न्यायाधीशों द्वारा भुगतान की व्याख्या करने के लिए कहने पर उन्होंने उत्तर दिया: “मैं श्री गौविया को भुगतान की व्याख्या नहीं कर सकता।”

अभियोजक ट्रैफिगुरा से कुल $157 मिलियन का जुर्माना मांग रहे हैं। बेलिनज़ोना अदालत में न्यायाधीशों को अपना फैसला सुनाने में आमतौर पर कई महीने लग जाते हैं।