स्व-घोषित व्हिसलब्लोअर तौसीफ रेयाज़, जो टोरेस घोटाले में वांछित आरोपी है, जहां हजारों निवेशकों को धोखा दिया गया था, ने घोटाले के पीछे के 10 कथित मास्टरमाइंडों के बारे में विवरण साझा किया है, जिनमें यूक्रेन, रूस और तुर्की के विदेशी नागरिक शामिल हैं।
रेयाज़ के खुलासे के बाद, पुलिस ने दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक की पहचान वेलेंटीना कुमारी के रूप में की गई, जो भारत की विदेशी नागरिकता (ओसीआई) स्थिति वाली एक रूसी नागरिक थी। वह एक भारतीय से शादी करने के बाद पिछले 17 साल से भारत में रह रही हैं।
ओलेना स्टोइयन और ऑलेक्ज़ेंड्रा ब्रुंकिवस्का
आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के सूत्रों ने पुष्टि की है कि रेयाज़ के पत्र में नामित कई विदेशी नागरिक देश छोड़कर भाग गए हैं और उन पर धोखाधड़ी के प्राथमिक सूत्रधार होने का संदेह है। हालाँकि, रेयाज़ खुद अब तक एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं और कथित तौर पर उन्हें आखिरी बार दिल्ली में देखा गया था। उन्होंने दावा किया है कि उनकी जान को खतरा है.
अपने पत्र में रेयाज़ ने कुछ आरोपियों के पासपोर्ट नंबर और तस्वीरें जैसे विवरण प्रदान किए। “हमें एफआरआरओ से कुछ जानकारी मिली है [Foreigners Registration Office] मुंबई पुलिस वर्तमान में विवरण की पुष्टि कर रही है, ”ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने कहा।
विक्टोरिया कोवलेंको, एक यूक्रेनी नागरिक जो कथित तौर पर निवेश घोटाले में शामिल है
4 जनवरी को रेयाज़ द्वारा अधिकारियों को भेजे गए एक पत्र के अनुसार, उन्होंने घोटाले के मास्टरमाइंड के रूप में ओलेना स्टोइयन और ऑलेक्ज़ेंड्रा ब्रुंकिवस्का की पहचान की। रेयाज़ ने आरोप लगाया कि ये दोनों तुर्की और यूक्रेन में भी इसी तरह के घोटालों में शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि ब्रुंकिवस्का, जो भारत में उपनाम “आलिया” के तहत काम करती थी, जनवरी के पहले सप्ताह तक देश में ही रही थी। अधिकारियों को संदेह है कि दोनों भारत से भाग गए हैं।
अन्य नामों
रेयाज़ ने घोटाले में शामिल कई अन्य लोगों के नाम भी बताए, जिनमें यूक्रेनी नागरिक ऑलेक्ज़ेंड्रा टवेर्डोखलिब, ऑलेक्ज़ेंडर बोरोविक, ऑलेक्ज़ेंडर जैपिचेंको, नीका, अनीता और विक्टोरिया कोवलेंको के साथ-साथ एक तुर्की नागरिक मुस्तफ़ा काराकोक और उग्यिन नामक एक रूसी नागरिक शामिल हैं।
टोरेस ज्वैलरी चेन द्वारा सोशल मीडिया पर वांटेड पोस्टर अपलोड किए गए
रेयाज़ ने यह भी दावा किया कि अनीता को एक बार अवैध सामान रखने के आरोप में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था। हालाँकि, एक अन्य आरोपी, तज़ागुल उर्फ तानिया ख़ातसोवा ने कथित तौर पर पुलिस हिरासत से अपनी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप किया। खतासोवा को शिवाजी पार्क पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ईओडब्ल्यू को सौंप दिया है। ईओडब्ल्यू के सूत्रों ने यह भी कहा है कि उन्हें खटासोवा का आपराधिक रिकॉर्ड मिला है, जो धोखाधड़ी से संबंधित है।
“इस दस्तावेज़ में भारत में सक्रिय विदेशी घोटालेबाजों की यूक्रेन और तुर्की में घोटालों में शामिल व्यक्तियों के साथ तस्वीरों की विस्तृत तुलना शामिल है। विश्लेषण विश्वसनीय स्रोतों और फ़ाइल में दिए गए संदर्भों पर आधारित है, ”रेयाज़ ने अपने पत्र में कहा।
दादर में टोरेस ज्वेलरी स्टोर के बाहर जमा हुए निवेशक. फ़ाइल चित्र/आशीष राजे
“इन स्रोतों की जांच करने और समानताओं का मिलान करने से, निष्कर्ष निकाला गया कि भारत में टोरेस और यूक्रेन स्थित घोटाला समूहों जैसे संचालन के पीछे घोटालेबाजों के बीच एक मजबूत संबंध है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये घोटालेबाज एक सुसंगत पैटर्न का पालन कर रहे हैं, विभिन्न देशों में अपनी धोखाधड़ी गतिविधियों को अपना रहे हैं, ”उन्होंने आगे दावा किया, उन्होंने कहा कि वह एजेंसियों के साथ अधिक विवरण साझा करने के इच्छुक हैं।
यूक्रेनी कनेक्शन
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि 40 से अधिक व्यक्ति, ज्यादातर यूक्रेन से, भारत में इन अभियानों में शामिल रहे हैं। जबकि कुछ थोड़े समय के लिए रुके, अन्य अभी भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। रेयाज़ ने हेलन नाम के एक व्यक्ति की पहचान की, जो कथित तौर पर अंग्रेजी नहीं बोलता है, लेकिन सभी बैंक लेनदेन को संभालता है और कंपनी की इंटरनेट बैंकिंग आईडी और पासवर्ड उसके पास है।
रैकेट में कथित तौर पर शामिल यूक्रेनी नागरिक विक्टोरिया कोवलेंको का पासपोर्ट
रेयाज़ ने एक एलेक्स का भी नाम लिया है, जो कथित तौर पर भारत के बाहर से पूरे ऑपरेशन का समन्वय करता है। मामले की जांच कर रही ईओडब्ल्यू ने बताया कि उन्हें अब तक 30 करोड़ रुपये की शिकायतें मिल चुकी हैं. अतिरिक्त शिकायतकर्ताओं के बयान शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में स्थापित एक विशेष सेल में दर्ज किए जा रहे हैं।
आरोपी सर्वेश सुर्वे
पुलिस को संदेह है कि यदि सभी प्रभावित निवेशक सामने आते हैं, तो घोटाले की कुल कीमत 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक सर्वेश सुर्वे भी शामिल है, जो इस मामले में व्हिसिलब्लोअर होने का भी दावा करता है और दावा करता है कि उसे यूक्रेनी नागरिकों द्वारा फंसाया गया था जिन्होंने उसके जाली हस्ताक्षर किए थे।
