ठाणे: ए रियल एस्टेट एजेंट दिवा को आय प्राप्त होने पर आश्चर्य हुआ कर नोटिस382 करोड़ रुपए के लेन-देन का आरोप लगाते हुए पुलिस ने मामला दर्ज किया है। चॉल में रहने वाले इस एजेंट को जल्द ही पता चल गया कि वह एक बड़े घोटाले का शिकार हो गया है। वित्तीय घोटाला को शामिल धोखाधड़ी वाले बैंक खाते और उनके नाम पर स्थापित स्वामित्व वाली फर्में काले धन को वैध बनाना एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना 19 जनवरी को हुई थी।
यह घटना 2022 में शुरू हुई, जब शिकायतकर्ता से एक परिचित ने संपर्क किया। मुख्य आरोपी ने उसे 20,000 रुपये मासिक वेतन पर नौकरी देने की पेशकश की। मुख्य आरोपी ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और हस्ताक्षरित चेक मांगा। तीनों ने कथित तौर पर दस्तावेजों का इस्तेमाल कई बैंक खाते खोलने और स्थापित करने के लिए किया फर्जी फर्मेंइनमें एक प्रोपराइटरशिप फर्म भी शामिल है। इन खातों का इस्तेमाल 382 करोड़ रुपये के बड़े मौद्रिक सौदों के लिए किया गया।
यह घोटाला तब प्रकाश में आया जब शिकायतकर्ता को आयकर विभाग से एक नोटिस मिला, जिसमें उससे उसके नाम पर हो रही भारी वित्तीय गतिविधियों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया। साइबर अपराध पुलिसपुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता के दस्तावेजों का इस्तेमाल घोटाले को अंजाम देने, फर्जी फर्मों के जरिए अवैध वित्तीय संचालन और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देने के लिए किया था। एक अधिकारी ने बताया, “उन्होंने कई बैंक खाते खोले जिनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया।”
पुलिस ने लोगों को निजी दस्तावेज साझा करने के प्रति आगाह किया है, क्योंकि इस तरह की धोखाधड़ी आम होती जा रही है।
‘कई बैंक खाते खोले’: 382 करोड़ रुपये के टैक्स नोटिस से ठाणे में आधार, पैन दुरुपयोग घोटाले का पता चला | ठाणे समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया
