एक एफआईआर इंजीनियर को पंजीकृत किया गया है, जो 50 के दशक के उत्तरार्ध में है। कुछ महीने पहले, वह स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में इंस्टाग्राम पर एक विज्ञापन में आया था। लिंक पर क्लिक करने के बाद, उन्हें व्हाट्सएप समूह में जोड़ा गया। समूह के दो प्रशासकों ने खुद को ‘मास्टर सोविट’ और ‘असिस्टेंट आलिया’ के रूप में पहचाना, और नियमित रूप से शेयर ट्रेडिंग के बारे में अपडेट पोस्ट किए। अन्य सदस्य यह भी विवरण पोस्ट कर रहे थे कि वे “उच्च रिटर्न अर्जित” कैसे कर रहे थे।
जैसा कि शिकायतकर्ता ने उस फर्म के बारे में पूछताछ की, जो वे प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्हें मुंबई में एक वैध फर्म का पता दिया गया। जैसा कि शिकायतकर्ता ने फर्म की वेबसाइट की जाँच की, उसने इसे भरोसेमंद पाया। जांच में बाद में पता चला कि व्हाट्सएप समूह का उस कंपनी से कोई लेना -देना नहीं था, जिसका विवरण शिकायतकर्ता को दिया गया था।
शिकायतकर्ता को पंजीकरण फॉर्म के माध्यम से अपने व्यक्तिगत और बैंकिंग विवरण को साझा करने के लिए बनाया गया था और एक धोखाधड़ी शेयर ट्रेडिंग एप्लिकेशन को डाउनलोड करने के लिए बनाया गया था। व्हाट्सएप समूह पर, विशेषज्ञों और प्रशासकों के रूप में प्रस्तुत करने वाले धोखेबाजों को निवेश करने के लिए शेयरों का विवरण साझा कर रहे थे। शिकायतकर्ता को पैसे भेजने के लिए धोखाधड़ी वाले बैंक खातों का विवरण दिया गया था। उनके प्रत्येक स्थानान्तरण इसी उच्च लाभ के साथ धोखाधड़ी के आवेदन पर परिलक्षित हो रहे थे।
जनवरी के पहले सप्ताह और फरवरी के अंतिम सप्ताह के बीच, शिकायतकर्ता को कुल 20 लेनदेन बनाने में हेरफेर किया गया था, जिसमें कुल 1.76 करोड़ रुपये थे, जिसके लिए आवेदन पर दिखाए गए संबंधित लाभ 26 करोड़ रुपये थे। उन्हें राजस्थान में श्री गंगानगर, जम्मू में जम्मू और कश्मीर में जम्मू और पश्चिम बंगाल में पुरबा मिडनापुर, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में अलीगांज, कोकार में उजराज, कोकरज, कोकरज, कोकरज, कोकरज, कोकरज, कोकरज, कोकरज, कोकरज, कोकरज, कोकरज, कोकरज्रा जैसे स्थानों पर पंजीकृत खच्चर खातों के लिए पैसे भेजने के लिए बनाया गया था।
जब शिकायतकर्ता ने अपने लाभ को वापस लेने की मांग की, तो उन्हें उस पर सात प्रतिशत कर का भुगतान करने के लिए कहा गया। जब उन्होंने पूछा कि क्या कर को उनके लाभ से काट दिया जा सकता है, तो उन्हें बताया गया कि उन्हें पहले भुगतान करना होगा। यह इस बिंदु पर था कि उन्होंने महसूस किया कि उन्हें धोखा दिया गया था। बाद में उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और मंगलवार को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई।
पुणे और पिंपरी चिनचवाड़ पुलिस ने पिछले एक साल से अधिक समय में ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड के मामलों में एक चिंताजनक वृद्धि देखी है। धोखाधड़ी करने वाले विभिन्न प्रकार के बैट्स को नियुक्त करते हैं, जिसमें ट्रेडिंग टिप्स, वर्चुअल लेक्चर, मोबाइल एप्लिकेशन, और अत्यधिक रिटर्न के मोहक वादे शामिल हैं। अधिकारियों ने इस संबंध में कई एडविस्टरी, संवेदीकरण अभियानों और व्यापक मीडिया कवरेज के बावजूद इन घोटालों के शिकार होने के लिए नागरिकों पर भी चिंता व्यक्त की है।
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2024 में, पुणे पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग धोखाधड़ी के कई 128 मामलों के रूप में पंजीकृत किया, जिसमें धोखा राशि 50 लाख रुपये से अधिक थी। संख्या में सैकड़ों अधिक शामिल नहीं हैं, जिसमें 50 लाख रुपये से कम मात्रा में स्विंडल किया गया था। अकेले इन 128 मामलों में, नागरिकों ने 143 करोड़ रुपये खो दिए हैं। इस संबंध में प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) और विभिन्न अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा इस संबंध में जारी कई सलाह।