एक्सचेंजों के प्रकटीकरण में, एक 97 ने कहा कि नोटिस लेनदेन के लिए भेजे गए थे ₹कंपनी से संबंधित 611.17 करोड़ और इसकी दो सहायक कंपनियों में इसके निवेश – लिटिल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड (LIPL) और निकटबुई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (NIPL)।
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कंपनी ने कहा कि कंपनी के कुछ वर्तमान और पूर्व निदेशकों और अधिकारियों ने भी नोटिस प्राप्त किए।
एक 97 ने कहा कि 2015 और 2019 के बीच लगाए गए लेनदेन किए गए थे, जब लिपल और एनआईपीएल इसकी सहायक कंपनियां नहीं थीं। लिपल ऐसे लेनदेन के सबसे बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार है, ओवर पर ₹344.99 करोड़, इसके बाद ओसीएल, ओवर पर ₹245.20 करोड़।
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नोटिसों ने एक मांग या जुर्माना निर्दिष्ट नहीं किया, जिसका अर्थ है कि कोई तत्काल वित्तीय प्रभाव नहीं है जो उनके पास एक 97 पर होगा।
ओसीएल ने अपने प्रकटीकरण में कहा, “लागू कानूनों और नियामक प्रक्रियाओं के अनुसार मामले को हल करने के लिए, कंपनी आवश्यक कानूनी सलाह लेने और उचित उपायों का मूल्यांकन करने की मांग कर रही है।”
“पेटीएम अपने सभी व्यावसायिक प्रथाओं में पारदर्शिता, शासन और अनुपालन के सिद्धांतों को बढ़ाता है। इस मामले को लागू कानूनों के अनुसार इसे हल करने पर ध्यान देने के साथ संबोधित किया जा रहा है। अपने उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए पेटीएम की सेवाओं पर इस मामले का कोई प्रभाव नहीं है, और सभी सेवाएं पूरी तरह से परिचालन और सुरक्षित हैं, हमेशा की तरह, ”इसने कहा।
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आरबीआई ने पेटीएम भुगतान बैंक को फटकार लगाई
फरवरी 2024 में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने नए ग्राहकों को ऑनबोर्डिंग करने के लिए निर्देश देकर पेटीएम भुगतान बैंक पर प्रतिबंध लगाए। सेंट्रल बैंक ने भी कंपनी को एक सिस्टम ऑडिट करने के लिए आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का निर्देश दिया था।
निर्देश “बैंक में देखी गई कुछ पर्यवेक्षी चिंताओं” पर आधारित था, आरबीआई ने कहा था।
